“勤工俭学”变成帮电诈洗钱 男子搭上自己还“坑”同学

近日，哈尔滨市公安局通河县公安局抽调经侦、网安、情报、巡特警成立专案组，抓获一名利用涉案银行卡为赌博、电信诈骗洗白资金并从中获取利润的犯罪嫌疑人。

据民警调查，马某是哈尔滨市巴彦县人，今年22岁，是在校学生。2019年9月份，他在网上认识了一个人让他办理银行卡用于刷单，称一人办理一张银行卡就可以获利500元，双方未见过面，通过快递邮寄银行卡。

动动手指就能挣钱，马某心动了，他不仅将自己的银行卡出借，还广泛联系身边同学办卡，从中赚取200元左右的差额。2年的时间，马某共找了15个学生，以“刷单而已，不违法”为幌子，让他们出售、出借银行卡，为犯罪分子洗钱，为诈骗等犯罪活动提供便利。

随着时间越来越长，马某银行卡洗钱的金额越来越大，哈尔滨市公安局通河县公安局在日常工作中发现，有两张银行卡交易流水异常，年交易额竟达2000余万元。通河公安局经过多日抽丝剥茧，固定证据，最终锁定马某位置，并将其抓获。

经审讯，马某对利用涉案银行卡为赌博、电信诈骗洗白资金，并从中获取利润的犯罪事实供认不讳。

目前，王某已被通河警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。

警方提示：非法买卖、出借的银行卡、电话卡、身份证等，多被用于洗钱、诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，不但扰乱正常金融秩序，还会沦为犯罪分子的帮凶，将被追究法律责任。不要为了眼前的利益，断送了美好的前程。

侯宪峤 实习生 刘梦琦 哈尔滨日报记者 王骁